Sådan verificerer vi din virksomhed.
Når du opretter en Online Betalinger-konto, skal vi verificere din virksomhed og lære dens ejer(e) lidt bedre at kende.
Og hvis du har en organisation uden ejere, for eksempel en non-profit, skal vi vide hvem bestyrelsesmedlemmerne og formanden er.
Det skal vi, fordi vi er en bank, og alle banker og betalingsinstitutioner i Europa skal overholde reglerne mod hvidvaskning af penge.
Men heldigvis er processen let at gå til for dig – du kan uploade alle dine informationer og dokumentation til din Lunar-webportal, som du finder ved at logge ind på Lunar via din browser.
Her er det, vi skal have fra dig.
Information om din virksomhed.
- Juridisk navn inklusiv din virksomhedstype – f.eks. "Aps" eller "A/S"
- Dit virksomhedsregistreringsnummer (CVR)
- Adresse
- IBAN (til udbetalinger)
Dokumentation.
- Som bekræfter særlige oplysninger om din virksomhed. Det kan, for eksempel, være en virksomhedsregistrering, der angiver dit navn, registreringsnummer og adresse.
- Som angiver ejerne og ledelsen af din virksomhed. Det kan for eksempel være et uddrag fra din virksomhedsregistrering. Hvis du har en organisation uden ejere, kan det være et dokument, der angiver bestyrelsesmedlemmerne og formanden.
Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk.
Information om ejere og ledelse.
Vi skal bruge information om mindst én leder - for eksempel direktøren eller CEO’en i din virksomhed, eller formanden hvis du har en non-profit. Hvis du har flere personer i din ledelse, så start med at tilføje den øverste leder. Hvis vi har brug for andet, så kontakter vi dig.