Hvad gør vi for at forebygge hvidvask (AML) og andet finansiel kriminalitet i Lunar?

Ligesom andre danske banker er vi underlagt regler fra Finanstilsynet.
Det betyder, at vi har ansvar for de konti, vi stiller til rådighed for vores kunder.

Som kunde kan du få nogle spørgsmål, både ved oprettelsen og i løbet af dit kundeforhold, så vi kan sikre, at vi har kendskab til vores kunder og selve aktiviteten. 

Vi er en reguleret bank, og vi har derfor pligt gennem Finanstilsynet til at reagere, når der sker noget på din konto, som kunne påvirke din eller andres sikkerhed.  Vores team, der arbejder med at bekæmpe finansiel kriminalitet og beskytte vores kunder, går derfor alle sager grundigt igennem og holder øje med mistænkelige transaktioner eller unormal adfærd. 

Her kan du læse endnu mere om, hvad vi har pligt til at gøre:

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Hvidvask-QA