Finanstilsynet har i forbindelse med en inspektion af hvidvaskområdet i januar 2025 givet Lunar påbud relateret til anti-hvidvaskarbejde på Lunar Banks API-løsning, der muliggør overførsler af tredjeparter fra særligt betalingstjenestevirksomheder.
Resultat af tilsynsbesøg
Publiceret 19/12 2025.
Inspektionen havde til formål at vurdere risikohåndtering og efterlevelse af hvidvasklovgivningen, særligt i relation til tredjeparter, som benytter Lunars API til at foretage betalinger på tværs af Danmark, Sverige og Norge.
På linje med alle andre danske banker samarbejder Lunar tæt med Finanstilsynet. Derfor har Lunar efter inspektionen arbejdet med at imødekomme Finanstilsynets påbud og de forhold der er identificeret.
”Vi har efter inspektionen igangsat konkrete tiltag for at imødekomme identificerede forhold fra Finanstilsynet. Vi har derfor allerede gennemført en række ændringer, der sikrer, at vi i dag lever op til flere af forholdene, mens vi forventer, at lukke resterende udestående i starten af det nye år. I Lunar arbejder vi desuden løbende målrettet på at få endnu stærkere processer og kontroller for at sikre fuld compliance på alle områder, herunder anti-hvidvaskområdet – samtidig med, at vi kan udvikle innovative løsninger med høj sikkerhed og ansvarlighed,” siger Ken Villum Klausen, CEO og stifter af Lunar.
Finanstilsynet har desuden givet Lunar en påtale for ikke rettidigt at have orienteret myndighederne om interne udfordringer relateret til intern-overvågningen. Det vil altid være en konkret vurdering, hvornår Finanstilsynet skal orienteres, og Lunar tager naturligvis punktet til efterretning.